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支付结算知识竞赛集训题库
1,130
多选题

对末接照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行,按照( )

A
由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构责令限期改正
B
情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
C
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
D
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上三万元以下罚款

答案解析

正确答案:BC

解析:

文件22:中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知
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