AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 支付结算知识竞赛集训题库 题目详情
CA604D3A6B600001EAEA1C4B42168A70
支付结算知识竞赛集训题库
1,130
多选题

存在哪些行为按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。

A
未按照规定对职工进行反洗钱培训的
B
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行
C
未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录
D
未接照规定履行客户身份识别义务

答案解析

正确答案:BCD

解析:

文件22:中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知
支付结算知识竞赛集训题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu