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基金管理业务知识题库
950
多选题

46.以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )

A
 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B
 长期存在大额交易的客户
C
 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D
 股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户

答案解析

正确答案:ACD
基金管理业务知识题库

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