229.资产管理行业的作用包括()。Ⅰ、搜集、处理各种和投资有关的宏观、微观信息Ⅱ、提供各类投资机会Ⅲ、帮助投资人进行投资决策Ⅳ、承担投资人损失

49.银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的( )以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函和其他资料。

48.对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括( )。

47.银行客户反洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。

46.以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )

45.以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )。

44.银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。

43.客户洗钱风险分类标准( )。

42.为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。

41.银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的( )等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

40.客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。