226.具有对外扩张能力的基金是()。

52.金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )和( )两类。

51.交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )或( )报告给中国人民银行的制度。

50.以下说法正确的是( )。

49.银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的( )以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函和其他资料。

48.对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括( )。

47.银行客户反洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。

46.以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )

45.以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )。

44.银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。

43.客户洗钱风险分类标准( )。