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基金管理业务知识题库
950
多选题

45.以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )。

A
 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B
 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C
 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D
 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

答案解析

正确答案:ABCD
基金管理业务知识题库

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