AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库 题目详情
CA602EDF3D7000013197CE8C19211750
农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库
900
多选题

《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》,成员单位应当加强 ATM 异常取现交易的监测识别,重点关注:()

A
连续多日、足额或者接近足额通过 ATM 取现
B
夜间凌晨通过 ATM 足额或者频繁取现的
C
房租收入通过ATM机取现
D
短期内异地、跨行 ATM 频繁取现的

答案解析

正确答案:ABD

解析:

题目要求在监测识别ATM异常取现交易时重点关注哪些情况。选项A指的是连续多日、足额或者接近足额通过ATM取现;选项B指的是夜间凌晨通过ATM足额或者频繁取现的;选项C指的是房租收入通过ATM机取现;选项D指的是短期内异地、跨行ATM频繁取现的情况。根据规定,这些情况都是在监测识别ATM异常取现交易时需要重点关注的,因此选项ABD是正确的答案。
农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu