多选题
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》,成员单位应当加强 ATM 异常取现交易的监测识别,重点关注:()
A
连续多日、足额或者接近足额通过 ATM 取现
B
夜间凌晨通过 ATM 足额或者频繁取现的
C
房租收入通过ATM机取现
D
短期内异地、跨行 ATM 频繁取现的
答案解析
正确答案:ABD
解析:
题目要求在监测识别ATM异常取现交易时重点关注哪些情况。选项A指的是连续多日、足额或者接近足额通过ATM取现;选项B指的是夜间凌晨通过ATM足额或者频繁取现的;选项C指的是房租收入通过ATM机取现;选项D指的是短期内异地、跨行ATM频繁取现的情况。根据规定,这些情况都是在监测识别ATM异常取现交易时需要重点关注的,因此选项ABD是正确的答案。
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