多选题
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》,对存在规定异常情形的,成员单位应当充分识别客户身份,查询(),有效识别并堵截异常取现交易。
A
查询账户交易
B
被管控状态
C
询问资金来源、交易对手信息
D
取现用途
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
题目要求对于存在规定异常情形的客户,需要进行哪些操作。选项A指的是查询账户交易;选项B指的是被管控状态;选项C指的是询问资金来源、交易对手信息;选项D指的是取现用途。根据规定,对于存在规定异常情形的客户,成员单位应当充分识别客户身份,查询账户交易,确认其是否处于管控状态,询问资金来源、交易对手信息,以及核实取现用途,因此选项ABCD是正确的答案。
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