AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库 题目详情
CA602EDF3D7000013197CE8C19211750
农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库
900
多选题

《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》,对存在规定异常情形的,成员单位应当充分识别客户身份,查询(),有效识别并堵截异常取现交易。

A
查询账户交易
B
被管控状态
C
询问资金来源、交易对手信息
D
取现用途

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目要求对于存在规定异常情形的客户,需要进行哪些操作。选项A指的是查询账户交易;选项B指的是被管控状态;选项C指的是询问资金来源、交易对手信息;选项D指的是取现用途。根据规定,对于存在规定异常情形的客户,成员单位应当充分识别客户身份,查询账户交易,确认其是否处于管控状态,询问资金来源、交易对手信息,以及核实取现用途,因此选项ABCD是正确的答案。
农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu