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农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库
900
多选题

《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》,成员单位为个人客户提供取现服务的,应当遵守相关法律法规及支付结算、反洗钱等制度规定,坚持风险为本原则,识别(
),合理评估并动态调整客户风险等级,并采取相匹配的风险管控措施。

A
客户身份
B
交易金额
C
交易目的
D
交易频率

答案解析

正确答案:AC

解析:

答案选项AC。这道题也是关于《浙江省银行账户自律公约第6号—个人银行结算账户取现业务管理》的内容。题目中要求成员单位为个人客户提供取现服务时需遵守相关法律法规,坚持风险为本原则,识别客户身份和交易目的,合理评估并动态调整客户风险等级,并采取相匹配的风险管控措施。因此,选项AC符合题意。
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