相关题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号规定，以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（ ）。
《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发[2017]99号）,义务机构对（ ）开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（ ）小时。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（ ）的分析过程。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循（）原则。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号,金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（ ）
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当建立健全申诉处理机制，畅通（）的异议申诉渠道，及时受理申诉并核查。核查通过的，应当及时解除有关管控措施，避免影响客户正常业务办理。
成员单位应当加强ATM异常取现交易的监测识别，重点关注（）。
银行从业人员未及时发现并拦截柜面异常转账行为导致客户被骗的，应当给予经济处罚：客户受骗金额在（）万元（含）以上（）万元以下的，分别给予直接责任人、管理责任人不低于1000元的经济处罚；同时，分别给予网点主要负责人、分管负责人不低于2000元的经济处罚；
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，个人信息处理者应当依照《中华人民共和国个人信息保护法》等法律规定，（ ）被用于电信网络诈骗的防范机制。
