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多选题
成员单位应当加强ATM异常取现交易的监测识别，重点关注（）。
A
连续多日、足额或者接近足额通过 ATM 取现;
B
短期内异地、跨行ATM取现的
C
小额试探性交易后即出现频繁或者大额交易， 入账金额与取现金额接近的
D
资金快进快出，入账后短时间内通过 ATM 取现 的
答案解析
正确答案：ACD
解析：
成员单位应当加强ATM异常取现交易的监测识别，重点关注（）。
答案: ACD
解析：
A. 连续多日、足额或者接近足额通过 ATM 取现；这种情况可能表明存在大额资金快速取现的异常行为，值得监测。
B. 短期内异地、跨行ATM取现的；这种行为可能与非正常的资金转移有关，也值得关注。
C. 小额试探性交易后即出现频繁或者大额交易，入账金额与取现金额接近的；这种行为模式可能是犯罪分子进行资金试探的前奏，然后迅速取出大笔现金，因此也需要监测。
D. 资金快进快出，入账后短时间内通过 ATM 取现；这种迅速将入账资金通过ATM取现的行为也可能涉及洗钱或其他非法活动，因此也是监测重点。
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