客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

反洗钱系统可查询可疑案例涉及客户在全省农村商业银行范围内( )天（含）以内的交易信息。

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

法人机构中心金库是指( )设立的由法人机构集中管理的金库，一般设在法人机构营业部.

法人机构现金管理部门对金库、直管营业机构柜员尾箱( )查库不少于一次；( )对全辖现金类自助设备查库不少于一次；

法人机构收缴假币，应向持有人出具《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可在( )工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。

法人机构清算备付金账户出现日终透支，须在（）内补足。

法人机构分管行长（ ）对中心金库查库不少于一次；

法人机构参数管理员通过( )交易维护代理凭证种类，将代理业务凭证纳入核心业务系统管理。

法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易（ ）以上现金支取、现金票据兑付的，应要求客户填写《大额现金支取申请表》。

发现并报告涉及洗钱和恐怖融资风险的重大管理缺陷、新型洗钱方式或手法，提出重要管理建议或系统、模型优化建议，并获采纳的，给予相关人员（ ）人民币奖励