应计贷款批准核销时，首先应通过"贷款形态调整(3007)"交易手工将该笔贷款转为非应计状态，在系统日终批处理后，再进行核销的操作。()

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处()罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

《金融机构反洗钱规定》明确，反洗钱调查中的临时冻结措施应当由()实施。

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

根据《金融机构反洗钱规定》，在现场调查时，人民银行调查人员应出示的合法证件具体为()。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指()。

下列哪项业务如达到大额交易标准，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告()。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列说法中不正确的是()。

下列表述不正确的是()。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。