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风险认证题库汇总
2,520
多选题

根据反洗钱相关法律法规,出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝调查()。

A
人民银行进行书面调查
B
在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人
C
在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件
D
在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的
E
在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

答案解析

正确答案:BCDE

相关知识点:

金融机构拒反洗钱调查情形

风险认证题库汇总

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