所有审批范围内的账户业务均由审批人员通过第三方途径获取的电话，向法定代表人核实相关信息，第三方是指()。

根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括()。

根据反洗钱相关法律法规，出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝调查()。

根据反洗钱相关法律、法规，中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施()。

根据反洗钱有关规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。

根据反洗钱有关规定，金融机构应当保存的交易记录包括()。

根据反洗钱有关规定，客户洗钱风险评估指标体系包括()。

根据反洗钱有关规定，下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控()

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处()以上()以下罚款。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处()以上()以下罚款.