注册验资开立的临时存款账户，应提供的基本证明文件是()。

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，涉及假人民币情节严重的，由中国人民银行处50万元以上200万元以下罚款。()

伪造币是指仿照真币的()等，采用各种手段制作的假币。

根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括()。

根据反洗钱相关法律法规，出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝调查()。

根据反洗钱相关法律、法规，中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施()。

根据反洗钱有关规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。

根据反洗钱有关规定，金融机构应当保存的交易记录包括()。

根据反洗钱有关规定，客户洗钱风险评估指标体系包括()。

根据反洗钱有关规定，下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控()