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账户管理考试题库
1,235
判断题

37.银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测,建立和完善可疑交易监测模型,账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。

答案解析

正确答案:A

解析:

7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

相关知识点:

监测账户可疑,列入可疑交易

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单选题

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