商业银行应当充分利用支付机构风险专项整治工作，加强与地方政府以及工商部门、公安机关的配合，及时出具相关非法从事资金结算的行政认定意见，加大对无证机构的打击力度。

1570.金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，保存期限为（）。

1569.金融机构在知道或者应当知道账户持有人相关信息发生变化之日起（）根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。

1568.金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的相关信息变化（）内告知金融机构。

1567.金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任应当由（）承担。

1566.截至2017年6月30日账户加总余额不超过二十五万美元的存量机构账户，金融机构无需开展尽职调查。但当之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时，金融机构应当在（）前，按照有关规定完成对账户的尽职调查。

1565.截至2017年6月30日账户加总余额超过二十五万美元的存量机构账户，金融机构应当在（）前完成对账户的尽职调查。

1564.截至2017年6月30日账户加总余额超过（）的存量机构账户，金融机构应当在2018年12月31日前完成对账户的尽职调查。

1563.识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的，金融机构应当获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件，识别（）。

1562.金融机构应当根据现有客户资料或者境外机构境内外汇账户标识，识别（）是否为非居民企业。

1561.对新开机构账户开展尽职调查中，识别为消极非金融机构的，金融机构应当依据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人，并且获取（），识别控制人是否为非居民个人。