1568.金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的相关信息变化（）内告知金融机构。

中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，可不提供声明文件。

小王在2017年6月30日(含)前已撤销其在银行的全部账户，但在2017年7月1日(含)后在同一银行重新开立的金融账户，不属于新开账户。

商业银行应当充分利用支付机构风险专项整治工作，加强与地方政府以及工商部门、公安机关的配合，及时出具相关非法从事资金结算的行政认定意见，加大对无证机构的打击力度。

强化可疑交易监测，交易信息应当至少保存5年。

对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常情况，应拒绝为其提供服务。

银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第46条的规定予以处罚，并可采取暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。

银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求，按时完成本单位核心系统的开发和改造工作，在2017年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台。

支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应当严格执行《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等制度规定，确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存10年。

银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被开往黑名单之日起30日内予以清退。

注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人可以与出资人的名称不一致。