在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高、可能带来较大声誉风险、合规风险和（ ）。可依据我行内部流程，采取限制或退出措施。

为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份。

为个人办理现钞、结售汇业务，需在（）通过国家外汇管理局个人外汇业务监测系统查询报送相关信息。

办理个人外汇业务的相关材料按照《会计档案管理操作规程》的要求分类保管，无明确保存期限要求的，至少保存（）年备查。

境内机构在境外发行债券的，应在境外债券交割后（）个工作日内，按规定到所在地外汇局办理外债签约登记。

除财政部门、银行以外的其他境内债务人应当在不晚于外债提款前（）个工作日到所在地外汇局办理外债签约登记。

托收承付结算每笔的金额起点为（）万元

银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过（）个月。

电子商业汇票以人民为计价单位，单张票据金额上限不得超过（）亿元。

电子商业汇票的付款期限自出票日起至票面到期日止，最长不得超过（）。

经办岗审核客户资料完整性不包括哪一项