为个人办理现钞、结售汇业务，需在（）通过国家外汇管理局个人外汇业务监测系统查询报送相关信息。

放宽远程视频核验的适用范围，除存在以下情形的（ ），其余均可采取远程视频核验方式。

在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高、可能带来较大声誉风险、合规风险和（ ）。可依据我行内部流程，采取限制或退出措施。

可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、（ ）、参照公务员法管理的事业单位；政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。

自然人客户的“身份基本信息”中包括（ ）称为客户身份信息九要素。

各机构在履行客户身份识别义务时，如发现以下可疑行为的，应按照重点可疑报告流程进行报告。

反交易是指柜员在办理客户( )等业务时，因操作失误或系统故障等原因造成的交易错误，在业务当日由原交易经办柜员发起进行纠正的一种处理方式。

以下说法正确的是( )。

经办岗受理业务的审核要求包括( )。

为提升鹰眼系统事中风控效能，风控中心对新柜面个人现金取现、个人/对公开户交易弹框进行了优化，涉及交易有

下列为常见的支付结算类业务反交易业务的是