托收承付结算每笔的金额起点为（）万元

下列哪些是简化尽调的企业类别（ ）

柜面开户或登门开户时亲见法人的，可由（ ）核实法人开户意愿，客户经理尽调环节无需重复进行核实过程拍照或录制。

删减尽调系统（ ）影像拍摄环节，去除联系信息调查模块（包含支付联系人/财务联系人联系方式、真实性核验内容、异常情况识别等）。

在登门开户PAD端增加（ ）的预检功能，支持作业人员登门开户前通过PAD进行信息预检，提高办理准确性。

放宽远程视频核验的适用范围，除存在以下情形的（ ），其余均可采取远程视频核验方式。

在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高、可能带来较大声誉风险、合规风险和（ ）。可依据我行内部流程，采取限制或退出措施。

可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、（ ）、参照公务员法管理的事业单位；政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。

自然人客户的“身份基本信息”中包括（ ）称为客户身份信息九要素。

各机构在履行客户身份识别义务时，如发现以下可疑行为的，应按照重点可疑报告流程进行报告。

反交易是指柜员在办理客户( )等业务时，因操作失误或系统故障等原因造成的交易错误，在业务当日由原交易经办柜员发起进行纠正的一种处理方式。