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2024年基本业务知识题库
1,499
多选题

根据《关于进一步明确反洗钱工作部门职责分工的通知》规定,反洗钱管理部门牵头开展反洗钱风险管理工作,主要职责包括( )。

A
A.建立反洗钱工作协调机制,指导协调业务部门和分支 机构开展反洗钱工作;
B
B.协调各相关部门开展客户洗钱风险分类管理;
C
C.组织或协调相关部门开展反洗钱工作内部检查;
D
D.组织协调相关部门配合监管部门进行反洗钱监管检查 及反洗钱调查;
E
E.组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训;

答案解析

正确答案:ABCDE
2024年基本业务知识题库

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