案件（风险）信息台账包括但不限于：事发机构名称、事发时间、（ ）等。

( )、（ ）、（ ）买倒卖、走私矿产黄金累计不足二千克的，除没收全部矿产黄金、经营资金和一切违法所得外，对单位主管人员和直接责任人员分别处一千元以下罚款，并建议其主管部门给予行政处分。

保险公司申请设立分支机构，应当向保险监督管理机构提出书面申请，并提交下列材料：（ ）。

有下列情形之一的，商业银行法人机构或其授权的分支机构应当在5日内注销其保险销售从业人员执业登记：

根据《关于进一步明确反洗钱工作部门职责分工的通知》规定，反洗钱管理部门牵头开展反洗钱风险管理工作，主要职责包括（ ）。

在洗钱和恐怖融资风险自评估工作中，对整体洗钱风险管理机制有效性的评价，考虑的因素包括（ ）。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（ ）。

在反洗钱可疑交易报告工作中，常见可疑行为包括但不限于以下几种情况（ ）。

银行业机构要加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为，包括（ ）。

《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发〔2012〕160号）规定银行业金融机构及从其从业人员应依法合规开展业务活动，不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动。具体包括（ ）等。

案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化，遵循（ ）的原则。