机关、单位因执行或者办理已定密事项而产生的事项（简称派生事项），符合下列情形之一的，应当确定为国家秘密：

保险公司申请设立分支机构，应当向保险监督管理机构提出书面申请，并提交下列材料：（ ）。

有下列情形之一的，商业银行法人机构或其授权的分支机构应当在5日内注销其保险销售从业人员执业登记：

根据《关于进一步明确反洗钱工作部门职责分工的通知》规定，反洗钱管理部门牵头开展反洗钱风险管理工作，主要职责包括（ ）。

在洗钱和恐怖融资风险自评估工作中，对整体洗钱风险管理机制有效性的评价，考虑的因素包括（ ）。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（ ）。

在反洗钱可疑交易报告工作中，常见可疑行为包括但不限于以下几种情况（ ）。

银行业机构要加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为，包括（ ）。

《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发〔2012〕160号）规定银行业金融机构及从其从业人员应依法合规开展业务活动，不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动。具体包括（ ）等。

案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化，遵循（ ）的原则。

根据《黑龙江省农村信用社全面风险管理办法》规定，风险偏好的设定应当与（ ）衔接，在机构内传达并执行。