《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的对金融机构处（ ）罚款。

在领导人员选拔任用考察环节，所在单位党委（党组）应就考察对象廉洁从业情况提出结论性意见，并由党委（党组）书记、纪委书记（负责纪检监察领导）“双签字”。

农村商业银行筹建延期不得超过一次，筹建延期的最长期限为3个月。

申请农村中小银行机构董事（理事）任职资格，应具备5年以上的法律、经济、金融、财务或其他有利于履行董事（理事）职责的工作经历。

金融机构董事（理事）和高级管理人员应当在任职前获得任职资格核准，在获得任职资格核准前可以履职。

任职资格条件是指金融机构拟任、现任董事（理事）和高级管理人员在品行、声誉、知识、经验、能力、财务状况、独立性等方面应当达到的监管要求。

干部人事档案造假是指以谋取不正当利益为目的，采取篡改、伪造等手段，造成干部信息失真失实的行为。

严格实行干部档案任前审核制度，发现档案涂改、材料和信息涉嫌造假的，要立即查核，未核准前一律暂缓考察并停止任职、录用程序。

固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。

劳动合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

申请农村中小银行机构董事（理事）任职资格，应具备5年以上的法律、经济、金融、财务或其他有利于履行董事（理事）职责的工作经历。