在领导人员选拔任用考察环节，所在单位党委（党组）应就考察对象廉洁从业情况提出结论性意见，并由党委（党组）书记、纪委书记（负责纪检监察领导）“双签字”。

《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的对金融机构处（ ）罚款。

反洗钱内控制度的主要内容（ ）。

出现以下情形的经营行社可在核心系统自主添加客户进入反洗钱黑名单（ ）。

各级行社应当建立内部不同层次的洗钱风险报告制度。各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况；反洗钱管理部门应当（ ），包括洗钱风险管理策略、政策、程序、 风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事 件等。

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（ ）。

《中华人民共和国商业银行法》明确规定了“商业银行以（ ）”为经营原则。

（ ）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请不予批准。

对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构中国人民银行可以（ ）。

银行业违法违规案件通报制度中，通报案件类型包括（ ）和（ ）两类。

临柜业务经办人员是柜台类案件防范的第一道、最直接的防线，也是犯罪分子蓄谋突破的主要目标，因此要求各银行必须将柜员列入轮岗范围，明确其轮岗期限和轮岗方式。鉴于各机构柜员的配置、管理各不相同，按一般原则，轮岗期限不超过（ ）年。