假币包括伪造币和变造币。( )是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，并且致使洗钱后果发生的，应当接受（ ）

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施( )

下面关于反洗钱工作保密方面的叙述正确的是（ ）

当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）

下列哪些贷款不能展期（）？

法人机构分管行长（）对中心金库查库不少于一次，（）对辖属金库查库不少于一次。

《关于加强企业银行账户管理的风险提示》（金融业务风险提示2019年第11期）中，山东省反电信网络诈骗中心向人民银行济南分行转交了246户可疑账户，经相关银行分析，认定其可疑，并采取了控制交易措施或销户处理，以下属于可疑账户特征的是（ ）

自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》中，存款人包括以下哪些？

取消企业银行账户许可的业务范围为在境内依法设立的（ ）。

以下行为认定为只收费不服务的有哪些（）