金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，并且致使洗钱后果发生的，应当接受（ ）

假币包括伪造币和变造币。( )是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。

《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ )

对省联社及农商银行自行制定的反洗钱规章制度、内部风险提示及反洗钱工作通知等，应严格按照（）。

 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务

农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

农商银行的洗钱风险自评估工作采取（）方式。

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:（ ）

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。