金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（ ）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 违反规定进行检查调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

A. 该金融机构

B. 上述所指的第三方机构

C. 金融机构工作人员

D. 第三方机构的工作人员

A. 客户身份识别制度 　

B. 客户身份资料保存制度

C. 客户交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 侦查机关

B. 当地政府

C. 金融监管机构

D. 财政部门

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 操作规程

B. 工作指引

C. 内部控制制度

D. 内部评估机制

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

A. 二十万元以上五十万元以下元以上

B. 二十万元以下

C. 一百万

D. 一万元以下