中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（ ）证件，否则金融机构有权拒绝。

A. 一万元以下

B. 二十万元以下

C. 一百万

D. 二十万元以上五十万元以下

A. 银行结算账户

B. 信用卡

C. 储蓄账户

D. 匿名账户或者假名账户

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度，未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的

B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 对交易及其背景情况做更为深入调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

D. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

E. 适度提高交易监测的频率及强度

F. 经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

A. 机关团体

B. 企业单位

C. 任何单位和个人

D. 个人

A. 客户身份识别制度 　

B. 客户身份资料保存制度

C. 客户交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 一百万

B. 二十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 一万元以下