政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（ ）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 银行结算账户

B. 信用卡

C. 储蓄账户

D. 匿名账户或者假名账户

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 资金来源

C. 资金用途

D. 经济状况或者经营状况

A. 口头电话

B. 电子邮件

C. 书面报告

D. 手机短信

A. 二十万元以上五十万元以下

B. 二十万元以下

C. 一百万以上

D. 一万元以下

A. 电话

B. 传真

C. 电子邮件

D. 信件

A. 一百万

B. 二十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 一万元以下

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构