金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( )。

A. 客户申请开户资料

B. 客户交易信息

C. 客户信用资料

D. 客户身份资料

A. 客户身份识别制度 　

B. 客户身份资料保存制度

C. 客户交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

A. 操作规程

B. 工作指引

C. 内部控制制度

D. 内部评估机制

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A. 了解客户　 　

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作