A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
答案：A
A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
答案：A
A. 客户申请开户资料
B. 客户交易信息
C. 客户信用资料
D. 客户身份资料
A. 机关团体
B. 企业单位
C. 任何单位和个人
D. 个人
A. 大额存取现金
B. 将身份证轻易借给他人
C. 用真实姓名开立银行账户
D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报
A. 24小时
B. 48小时
C. 三天
D. 七天
A. 5个工作日
B. 10个工作日
C. 15个工作日
D. 20个工作日
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
A. 二十万元以上五十万元以下元以上
B. 二十万元以下
C. 一百万
D. 一万元以下
A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理部门核实
D. 回访客户
