金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（ ），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A. 该金融机构

B. 上述所指的第三方机构

C. 金融机构工作人员

D. 第三方机构的工作人员

A. 10

B. 5

C. 电子方式 　

D. 文件方式

A. 无法判断身份证件真实性

B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片、有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C. 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D. 客户提供了真实有效的身份证件

A. 宣传方式可灵活多样

B. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关

C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等

D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传

A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B. 实地查访

C. 向公安、工商行政管理部门核实

D. 回访客户

A. 机关团体

B. 企业单位

C. 任何单位和个人

D. 个人

A. 一百万

B. 二十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 一万元以下