作为普通公民， 在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是（ ）。

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 资金来源

C. 资金用途

D. 经济状况或者经营状况

A. 一百万

B. 二十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 一万元以下

A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 对交易及其背景情况做更为深入调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

D. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

E. 适度提高交易监测的频率及强度

F. 经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A. 客户申请开户资料

B. 客户交易信息

C. 客户信用资料

D. 客户身份资料

A. 客户及其日常经营活动

B. 客户办理结算情况

C. 客户买卖外汇情况

D. 客户开销户情况

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

A. 机关团体

B. 企业单位

C. 任何单位和个人

D. 个人

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年

A. 银行结算账户

B. 信用卡

C. 储蓄账户

D. 匿名账户或者假名账户