金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（ ）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款

B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款

C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留

A. 安全性

B. 真实性

C. 严密性

D. 隐秘性

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A. 操作规程

B. 工作指引

C. 内部控制制度

D. 内部评估机制

A. 银行结算账户

B. 信用卡

C. 储蓄账户

D. 匿名账户或者假名账户

A. 客户要求变更姓名或者名称

B. 客户行为或者交易情况出现异常

C. 金融机构获得的客户信息与原先掌握的信息不一致的

D. 先前获得的客户身份资料的真实性、完整性存在疑点的

A. 珠宝业

B. 律师业

C. 会计师

D. 金融业

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

A. 电话

B. 传真

C. 电子邮件

D. 信件