在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定， 原则上应自开立客户号起（ ）内完成。

A. 客户要求变更姓名或者名称

B. 客户行为或者交易情况出现异常

C. 金融机构获得的客户信息与原先掌握的信息不一致的

D. 先前获得的客户身份资料的真实性、完整性存在疑点的

A. 一万元以下

B. 二十万元以下

C. 一百万

D. 二十万元以上五十万元以下

A. 无法判断身份证件真实性

B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片、有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C. 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D. 客户提供了真实有效的身份证件

A. 代理人

B. 被代理人

C. 代理人和被代理人

D. 受益人

A. 予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

B. 可以任意散布

C. 不需保密

D. 可以向领导汇

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

A. 电话

B. 传真

C. 电子邮件

D. 信件