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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A、发卡机构

B、收单机构

C、开立账户的金融机构或者发卡银行

D、办理业务的金融机构

答案：C

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。（）

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下列业务中不属于一次性金融业务的是( ）。

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金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息。（）

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中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则金融机构有权拒绝。

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在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

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违反保密规定泄露有关信息的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》，处（）罚款。

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在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。

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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A、发卡机构

B、收单机构

C、开立账户的金融机构或者发卡银行

D、办理业务的金融机构

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。（）

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下列业务中不属于一次性金融业务的是( ）。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

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金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息。（）

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中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则金融机构有权拒绝。

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

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在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。

A. 珠宝业

B. 律师业

C. 会计师

D. 金融业

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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 该金融机构

B. 上述所指的第三方机构

C. 金融机构工作人员

D. 第三方机构的工作人员

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违反保密规定泄露有关信息的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》，处（）罚款。

A. 一万元以下

B. 二十万元以下

C. 一百万

D. 二十万元以上五十万元以下

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在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。

A. 5个工作日

B. 10个工作日

C. 15个工作日

D. 20个工作日

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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A. 操作规程

B. 工作指引

C. 内部控制制度

D. 内部评估机制

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A. 客户、科学

B. 客户、完整

C. 客户单个介质、科学

D. 客户单个介质、完整

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