客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（ ）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B. 实地查访

C. 向公安、工商行政管理部门核实

D. 回访客户

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作

B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划

C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划

D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式

A. 委托人

B. 受益人

C. 投保人

D. 代理人

A. 一百万

B. 二十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 一万元以下

A. 24小时

B. 48小时

C. 三天

D. 七天

A. 配合调查义务

B. 如实提供信息义务

C. 不得拒绝和阻碍

D. 中国人民银行规定的其他义务