中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（ ）报告。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护

B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

A. 现金管理制度

B. 安全保卫设施

C. 业务管理制度

D. 反洗钱内部控制制度

A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款

B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款

C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

A. 不需保密

B. 可以任意散布

C. 予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

D. 可以向领导汇报

A. 客户要求变更姓名或者名称

B. 客户行为或者交易情况出现异常

C. 金融机构获得的客户信息与原先掌握的信息不一致的

D. 先前获得的客户身份资料的真实性、完整性存在疑点的

A. 客户申请开户资料

B. 客户交易信息

C. 客户信用资料

D. 客户身份资料