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浙江省农信系统2017财会资格题库
1,957
多选题

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()

A
A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B
B、登记客户身份基本信息
C
C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

答案解析

正确答案:ABCD
浙江省农信系统2017财会资格题库

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