错账交易和抹账反交易均作为柜员业务记录，相关凭证均作为业务凭证，不得撕毁，若客户提交票据凭证有误的，应留存复印件作为错账业务的凭证。

金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）

银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。

客户要求变更以下哪些（）信息时，应重新识别客户身份。

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?（）

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）

一次性金融服务识别客户身份要点包括（）。

银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些必要的措施进行识别（）

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。