柜员在建立/维护客户信息、开户和办理大额业务时，应特别注意系统提示。对于系统提示“关注名单人员”应拒绝办理。

办理自助发卡机发卡交易时，客户有效证件仅限（）

个人及对公账户自开户次日起，（ ）天内无交易记录的账户，该账户将被纳入账户可疑名单，暂停其非柜面交易，客户需经我行重新核实身份后，方可恢复其业务。

经公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户，将被进行( )

自（ ）起，我行开立的活期一本通账户仅为个人储蓄账户。

修改对私凭证密码的办理范围为（ ），修改单位卡密码办理范围（ ）。

个人阳光卡的挂失补发只能在原发卡行分行范围内办理，其他对私凭证的挂失补发可在( )办理。

个人客户需要解除口头挂失时，应持本人有效身份证件、原口头挂失的存单（或存折、阳光卡）到（）办理。

总行在每年（ ）月份对全行借记卡进行定期清理，将满足条件的借记卡转为睡眠户

银行应当在每月终了（）个工作日内，将上月签发《携带证》的情况，以《携带外币现钞出境统计表》, 报送所在地外汇局

修改凭证支付条件业务只能在( )办理