仅限于持居民身份证且在我行开立阳光卡或活期一本通的境内个人办理个人智能结售汇业务。

分行运营管理部应按季度汇总督导情况，填制《结算督导工作汇总报告表》，内容主要包括：督导检查情况描述（网点、时间、抽查范围等具体情况）、存在的问题、落实整改情况、问责情况等，于季后（ ）内以发文的形式向全辖通报当季的督导情况，同时抄报总行。

分行运营管理部结算督导员每月对全辖所有网点和分行本部进行结算督导的必查内容不包括（）

分行的督导员应根据督导记录，每月月末汇总整理当月督导情况，向被督导单位出具督导报告，督导报告内容不包括：

对于系统中下发的督导情况中反映的问题，被督导单位应制定、落实整改措施， 于（）通过结算信息管理系统上报分行运营管理部，并按系统中明确的时间完成整改。

对监督管理系统督导类预警指标的督导内容包括：对每天汇总的各项柜台业务预警指标信息进行分析核实；对有监控需要或有疑义的监控信息于（）个工作日内再次核实是否存在风险，提出改进措施；详细记录后续核实及检查结果。

督导档案应作为重要会计资料按年立卷归档，妥善保管，保管期限为（）年。

长假前的结算检查项目不包括：

长假前的结算检查是对法定节假日天数超过（）天的专项督导检查，可与月度督导工作合并开展。

被检查分行对于总行督导检查组在检查报告中提出的问题和整改要求，应于（）内制定出有效的整改措施并积极落实整改，以行发文的形式上报总行运营管理部备案。

柜员日间、日终进行表外尾箱自查时，应逐一清点所有重要空白凭证（含待销毁重要空白凭证等）及有价单证实物数，使用“9332表外尾箱碰账”交易，逐项输入各重要空白凭证余额，与核心系统登记的余额进行核对。如发现有不符的情况，可使用（）交易查出凭证起止号码，与实物的凭证号码进行核对。