支行上报的账户开立、变更业务,应在受理时完整填写《单位客户账户业务风险核查表》，并连同账户业务扫描提交。

直接责任人是指直接实施或直接参与违规违纪行为引发严重后果的人。（）

柜面办理公司卡挂失业务后，支行主管应核对检查相关业务处理是否正确，单据是否按要求保管。

柜面办理公司卡挂失业务后，支行主管应核对检查相关业务处理是否正确，单据是否按要求保管。

资本金账户入账业务完成入账登记操作后，由经办人员填写特殊业务审批书，主管签字审批后，通过核心业务系统“1528银行冻结解冻”对额度冻结资金进行解冻。解冻原因录入“资本金入账监控解除”。

如客户来行办理各类生意一卡通的挂失/换卡业务时，经办员应告知客户生意一卡通停发的情况，并引导客户更换为其他类型的卡片。（ ）

员工受留行察看处分期间，只发给基本生活费用，但不得低于当地最低工资标准。（）

如果客户或其受益所有人来自反洗钱、反恐怖融资高风险国家或地区，反洗钱义务机构应采取强化的尽职调查措施，审查客户建立业务关系或交易的目的、性质，提高交易监测的频率和强度，发现可疑情形时应按规定提交可疑交易报告，必要时应拒绝与客户建立业务关系或与其发生交易。（ ）

在可视柜台首页设置了“搜索”功能入口。支持按照业务名称关键字、业务名称拼音及拼音首字母缩写等方式进行业务功能搜索，快捷进入业务菜单入口。（ ）

客户二代证照片采集业务受理范围为全行任一网点。（ )

对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息, 发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。