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运营人员须对《受益所有人信息采集表》填写的完整性及表面合规性进行审核，明显不符合要求的应退回客户经理补充完善后方可受理。
支行须在例外业务审批完成后，柜面人员方可对相关业务做特殊处理，不得在例外业务审批还未审批完成前处理柜面业务。（ ）
私钻客群的快易理财开户业务由客户经理通过全球连线下单至远程银行中心办理。（ ）
持身份证开户的境内居民变更为持护照、通行证等开户的境外居民时，应根据反洗钱相关要求对客户采取加强型尽职调查程序。（ ）
对发现或有合理理由怀疑客户从事或协助他人从事出租、出借或售卖银行卡的，应向客户揭示买卖银行卡等违法违规行为的风险与危害，委婉拒绝客户开户，并视情况向公安机关报案、向当地人行报告。（ ）
总行已在全行范围内下线招行熊猫直播联名借记卡(包括胖达卡乐福、胖达卡布鲁、胖达卡卡乐福)，停止招行熊猫直播联名卡在全家福站内外及其他合作渠道的全部申请链接，热门活动平台内的相关权益领取。（ ）
存款证明书直邮功能，主要实现了“客户从手机APP申请打印存款证明书，直邮处理运营中心通过核心系统‘存款证明书直邮经办’菜单打印客户存款证明书，并向快递公司下单，邮寄客户”的流程。
义务机构在处理跨境汇款业务过程中,应当严格执行联合国安理会有关防范和打击恐怖主义和恐怖融资的相关决议（如联合国安理会第1267号决议和第1373号决议及其后续决议）,禁止与决议所列的个人或实体进行交易，并按照规定采取限制交易、冻结等控制措施。
柜面人员在为客户办理需提供卡主证件的柜面业务时，应对客户所持证件是否在有效期内加强进行审核，严禁随意为证件过期的客户办理柜面业务。（ ）
为确保核实意愿真实有效，使用系统完成在线核实后，应及时查看并判断企业法定代表人（单位负责人）通过线上调查问卷回答的企业基础信息与工商采集信息的匹配度，对于信息不匹配或差异较大的，应引起警惕，必要时采取面对面等其他方式进行再次核实确认。
