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反洗钱义务机构应建立健全名单库管理制度和操作规程，指定专人负责名单库维护工作，确保及时更新名单库内容。（ ）
开立结汇待支付账户，若网点经办人员选择“是否跨境人民币”选项为“是”，则中心完成审录任务后，系统自动对接外汇账户开关户信息模块（8049）完成相关信息申报。（）
在协助有权机关办理扣划时，如果该笔扣划存在现时生效的冻结机关与扣划机关不同的，应当先审核冻结与扣划案件是否属于同一案件，受理网点应通过询问有权机关经办人、审查冻结、扣划相关司法文书的案号和内容、电话向前后两家有权机关核实等方式审核，对于经审查属于同一案件按程序进行审核扣划；对冻结与扣划不属于同一案件的，应拒绝办理并向要求扣划的有权机关说明理由。若柜员对扣划与冻结是否属于同一案件存疑的可咨询分行法律合规部。
客户存在严重失信行为或被列入黑名单，则新客户应拒绝开户，存量客户应关闭网银逐步清退
运营人员须对《受益所有人信息采集表》填写的完整性及表面合规性进行审核，明显不符合要求的应退回客户经理补充完善后方可受理。
支行须在例外业务审批完成后，柜面人员方可对相关业务做特殊处理，不得在例外业务审批还未审批完成前处理柜面业务。（ ）
私钻客群的快易理财开户业务由客户经理通过全球连线下单至远程银行中心办理。（ ）
持身份证开户的境内居民变更为持护照、通行证等开户的境外居民时，应根据反洗钱相关要求对客户采取加强型尽职调查程序。（ ）
对发现或有合理理由怀疑客户从事或协助他人从事出租、出借或售卖银行卡的，应向客户揭示买卖银行卡等违法违规行为的风险与危害，委婉拒绝客户开户，并视情况向公安机关报案、向当地人行报告。（ ）
总行已在全行范围内下线招行熊猫直播联名借记卡(包括胖达卡乐福、胖达卡布鲁、胖达卡卡乐福)，停止招行熊猫直播联名卡在全家福站内外及其他合作渠道的全部申请链接，热门活动平台内的相关权益领取。（ ）
