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开立结汇待支付账户，若网点经办人员选择“是否跨境人民币”选项为“是”，则中心完成审录任务后，系统自动对接外汇账户开关户信息模块（8049）完成相关信息申报。（）
客户存在严重失信行为或被列入黑名单，则新客户应拒绝开户，存量客户应关闭网银逐步清退
运营人员须对《受益所有人信息采集表》填写的完整性及表面合规性进行审核，明显不符合要求的应退回客户经理补充完善后方可受理。
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
对于寿险和具有投资功能的财产险业务，受益人为非自然人客户，义务机构认为其股权或者控制权较复杂且有较高风险的，应当在偿付相关资金前，采取合理措施了解保单受益人的股权和控制权结构，并按照风险为本原则，强化对受益人的客户身份识别。
反洗钱义务机构应建立健全名单库管理制度和操作规程，指定专人负责名单库维护工作，确保及时更新名单库内容。（ ）
开立结汇待支付账户，若网点经办人员选择“是否跨境人民币”选项为“是”，则中心完成审录任务后，系统自动对接外汇账户开关户信息模块（8049）完成相关信息申报。（）
在协助有权机关办理扣划时，如果该笔扣划存在现时生效的冻结机关与扣划机关不同的，应当先审核冻结与扣划案件是否属于同一案件，受理网点应通过询问有权机关经办人、审查冻结、扣划相关司法文书的案号和内容、电话向前后两家有权机关核实等方式审核，对于经审查属于同一案件按程序进行审核扣划；对冻结与扣划不属于同一案件的，应拒绝办理并向要求扣划的有权机关说明理由。若柜员对扣划与冻结是否属于同一案件存疑的可咨询分行法律合规部。
客户存在严重失信行为或被列入黑名单，则新客户应拒绝开户，存量客户应关闭网银逐步清退
运营人员须对《受益所有人信息采集表》填写的完整性及表面合规性进行审核，明显不符合要求的应退回客户经理补充完善后方可受理。
