对于公积金联名卡更换为其他种类卡片或销户的，支持在全行任一网点办理。（ ）

针对高风险Ⅲ类国家和地区的少数交易，如是同一交易对手的非首次且金额低于（ ）美元的交易，已做过加强型尽职调查，且不存在其他需要加强型尽职调查的情形下，可不重复开展加强型尽职调查。总行另有要求除外。

有权机关扣划纳入经办人员日结，日结码为（ ）。

目前，网银大众版境外汇出汇款单笔超过（ ）的，系统提示前往网银专业版或柜台办理。

联行往来错账应如何处理

联行往来错账应如何处理

外汇局每日通过银行卡境外交易外汇管理系统向发卡金融机构发送暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单，发卡金融机构应不晚于北京时间当日（）时起暂停名单内所列个人使用本机构银行卡在境外提取现金。

外汇局每日通过银行卡境外交易外汇管理系统向发卡金融机构发送暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单，发卡金融机构应不晚于北京时间当日（）时起暂停名单内所列个人使用本机构银行卡在境外提取现金。

因总行反洗钱名单系统“禁止新开户”的管控措施尚未对接系统，网点可根据反洗钱系统中“禁止新开户”的管控措施，在核心系统录入风险证件，“业务类型”应选择（ ）。

若因经办员操作失误，发生公积金卡需后台变更卡号的异常情况的，网点应提交机房维护，并指定（ ）为业务处理人。

客户否认开户属（ ）账户。